Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)<BR>22.04.2024 13:18</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 650040, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 12</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200001847</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001450</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2868</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4205001450</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>22.04.2024</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>22.04.2024</P>
<P>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.Рассмотрение изменений в контрольные и сигнальные значения показателей уровня операционного риска (включая целевые показатели операционной надежности) в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) на 2024 год;</P>
<P>
</P>
<P>2.Утверждение изменений в «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций»;</P>
<P>
</P>
<P>3.Рассмотрение аудиторского заключения от 29.03.2024  г. независимого аудитора ООО «АГК «Листик и Партнеры» по проведению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.  АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО); </P>
<P>
</P>
<P>4. Рассмотрение  возможности выплаты нефиксированной части оплаты труда по результату работы АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) за 2023 г., подтвержденной внешним аудитором;</P>
<P>
</P>
<P>5. О рассмотрении Оценки стратегического риска за 2023 год на основе докладной записки Правления о результатах выполнения показателей Бизнес-плана и Стратегического плана развития Банка за 2023 год (к Стратегическому плану развития Банка на 2023-2024 гг.).</P>
<P>
</P>
<P>6.Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) в новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10102868В от 10.12.1993 ISIN RU000A0ZYWA5.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник ПЭО О.В.Гисс</P>
<P>3.2. Дата: 22.04.2024</P>